ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာမြှင့်တင်ရေး ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာမြှင့်တင်ရေး ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

နေပြည်တော်  မတ်  ၁၄

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာမြှင့်တင်ရေး ဆွေးနွေးပွဲကို ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၌ ကျင်းပသည်။

ဆွေးနွေးပွဲသို့ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးကျော်ဝင်းသိန်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာလင်းအောင်၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ ညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ်များနှင့် အရာထမ်းများ၊ ဘဏ်များ၊ ငွေရေးကြေးရေးကုမ္ပဏီများ၊ ပြည်ပငွေလွှဲ  လုပ်ငန်းလိုင်စင် ရရှိသူများ၊ မိုဘိုင်းငွေရေး ကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် Money Changer များမှ တာဝန်ရှိသူများ တက် ရောက်ကြသည်။

ဆွေးနွေးပွဲတွင် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက် ဖျက်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး နယ်ပယ်တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ  အရေးယူဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (FATF)၏ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ၊ အာရှ-ပစိဖိတ် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ (APG) ၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်  FATF ၏ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုမရှိသော  နိုင်ငံများစာရင်း(NCCT ) အပါအဝင် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေမြင့်မား သောနိုင်ငံများစာရင်းမှ  လွတ်မြောက်ရေး ကြိုးပမ်းခဲ့မှု အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး ပြောကြားသည်။

ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌက မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်  အနေဖြင့် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများအပေါ် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုနှင့် ကြပ်မတ် ကွပ်ကဲမှုဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အခြေ အနေများနှင့် AML/CFT ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း များကို ပိုမိုထိရောက်စွာ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ တော်ဗဟိုဘဏ်မှဦးဆောင်၍ အထူးစုံစမ်း စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ (FIU)တို့ဖြင့် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းပြီး သင်တန်းများသင်ကြား ပို့ချခြင်းနှင့် ယခုကဲ့သို့ အသိပညာမြှင့်တင် ရေးဆွေးနွေးပွဲများကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင် ရွက်ပေးသွားမည့်အခြေအနေများအား ဆွေးနွေးပြောကြားသည်။

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာမြှင့်တင်ရေး ဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာ နိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊  ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့နှင့် အထူးစုံစမ်း စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတို့မှ  အရာရှိကြီးများက ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအပေါ် နားလည်သဘောပေါက်စေရန်အတွက် ဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများကို On-Site ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရာတွင် အဓိကစစ်ဆေးသည့်အချက်များ၊ ကြိုတင် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် သတင်းပို့ရန်တာဝန်များ၊ ဘဏ်များမှ သတ်မှတ်ပမာဏထက် ကျော်လွန်သော သတင်းပေးပို့ချက်များ (TTR) နှင့် သံသယဖြစ်ဖွယ် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများ (STR)ပေးပို့မှုအခြေအနေများ၊  လူအများအပြားသေကျေစေသော လက်နက်များပြန့်ပွား ရေးကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ အရေးယူပိတ်ဆို့ခြင်းကိစ္စရပ်များ၊ လက်ငင်းရလဒ် (LO) ၃.၄ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဆောင်ရွက်ချက် များနှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက် များ၊ ငွေကြေး သို့မဟုတ် တန်ဖိုးလွှဲပြောင်း ရေးဝန်ဆောင်မှုများ (Money or Value Transfer Services- MVTS) နှင့် ပြည်ပငွေလွှဲလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူ (Remittance Business License-RBL) များက လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များအား အသိပညာပေး ရှင်းလင်းဆွေးနွေးကြပြီး တက်ရောက်လာကြသူများက AML/CFT ဆိုင်ရာ သိရှိ လိုသည့်အချက်များအား မေးမြန်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက ပြန်လည် ဖြေကြားခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။

ထို့ပြင် ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဘဏ်များ၊ ငွေရေး ကြေးရေးကုမ္ပဏီများ၊ ပြည်ပငွေလွှဲလုပ်ငန်း လိုင်စင်ရရှိသူများ၊ မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေး ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် Money Changer တို့မှ တာဝန်ရှိသူများက ငွေကြေးခဝါချမှု နှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ  သိရှိလိုသည်များအား   ပြန်လည်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့ကြပြီး ဆွေးနွေးပွဲကို ရုပ်သိမ်းကြောင်း သတင်းရရှိသည်။